Создан заказ №4399467
24 ноября 2019
Публично-правовые функции кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных престу
Как заказчик описал требования к работе:
Публично-правовые функции кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Фрагмент выполненной работы:
Введение
Изобретателем отмывания денег считается Сальваторе Лучано, который в 1923 году предложил владельцам нелегальных капиталов в США новую услугу – вывоз «грязных» денег в Европу и их инвестирование в акции промышленных предприятий Швейцарии, Германии и Италии. На начальной стадии отмывания деньги внедряются в финансовую систему, например путем дробления крупных сумм наличных на части, которые вносятся на банковский счет. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Данный этап, как правило, происходит в той же стране, в которой находится источник незаконных доходов. На второй стадии производится ряд операций, чаще всего посредством многочисленных переводов по счетам, целью которых является нивелирование связи между источником денежных средств и самими средствами, при этом широко используются оффшорные компании, в том числе банки. Третьей и окончательной стадией отмывания считается стадия «интеграции», в ходе которой отмываемые деньги обретают законный статус. Они могут инвестироваться в недвижимость, драгоценности или другие высоко ликвидные активы.
Исследование вопроса легализации преступно приобретенного имущества связано с анализом таких отраслей права, как гражданское (например, учение о сделках), финансовое (минимизация налогообложения в схемах легализации капитала), административное (контроль за сделками и финансовыми операциями со стороны государства).
Цели и задачи работы.
Целью настоящего исследования является теоретико-прикладное изучение роли кредитных организаций в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
- изучения формирования международной и национальной систем противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- изучения банковского законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмаПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией для внесения правок на основе комментариев преподавателя
25 ноября 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Публично-правовые функции кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных престу.docx
2019-11-28 18:04
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Автора советую,сделал работу в заданные сроки,если есть форс мажоры по датам -идет на уступки.Огромный плюс,что работа качественная,все по тому плану,что вы дадите.Буду обращаться еще ни раз
Хочешь такую же работу?
300 ₽
