Создан заказ №2222434
8 августа 2017
Целью настоящей работы является исследование ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Как заказчик описал требования к работе:
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших наруше
ния законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Меры административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования
подробнее
Фрагмент выполненной работы:
Введение
Легализация доходов, полученных преступным путем представляют серьезную угрозу национальной и глобальной безопасности, нарушают нормальное функционирование государства и его основных экономических институтов, препятствуют рыночным преобразованиям и контролю над финансовой системой страны со стороны государственных органов, вызывают недоверие в обществе к государственным институтам, создают негативный имидж России в мировом сообществе.
Отмывание преступных доходов неотрывно связано с такими негативными явлениями как коррупция, финансирование организованной преступности и терроризма, различного рода хищения и рядом других. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Без решения проблемы легализации преступных доходов невозможно продолжение в России экономических реформ. Высокий уровень проникновения преступно полученных капиталов в легальную экономику продолжает оставаться одним из главных факторов неблагоприятного инвестиционного климата в России, препятствующего притоку прямых иностранных инвестиций.
Коммерческие банки, совершая по поручениям своих клиентов расчетные, кассовые, депозитные, вкладные, биржевые, валютные и множество других операции, обязаны следить за законностью проведения этих операций с точки зрения соблюдения ими финансового законодательства (налогового, валютного, противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и др.). Кредитные организации в данном случае выполняют функции «двойных агентов»: как агентов своих клиентов, так и государства, так как на них согласно банковскому законодательству возложены контрольные полномочия в отношении своих клиентов.
Вопросы контроля и надзора в сфере банковской деятельности носят комплексный характер, а их решения находятся в сфере компетенции как органов государства и Банка России, так и самих коммерческих банков. Они остаются по-прежнему предметом острых дискуссий ученых, политиков, банкиров, правоохранительных органов и общественных деятелей.
Целью настоящей работы является исследование ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Анализ теории и практики взаимодействия органов финансового надзора с кредитными организациями и создание эффективного механизма противодействия легализации преступных доходов требуют решения следующих задач:
1) раскрыть сущность и методы финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
2) рассмотреть порядок организации государственного контроля и надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации преступных доходов;
3) рассмотреть порядок организации внутреннего контроля деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Объектом работы является совокупность экономических отношений, возникающих при формировании и функционировании эффективного механизма сотрудничества Банка России, кредитных организации и Федеральной службы по финансовому мониторингу по предупреждению, выявлению и пресечению сделок с доходами от преступной деятельности.
Предметом работы являются непосредственно национальный механизм взаимодействия органов финансового контроля с кредитными организациями в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Структура работы включает следующие разделы: введение, 4 пункта, заключение, список использованных литературы.
Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
9 августа 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Целью настоящей работы является исследование ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ..docx
2017-08-12 23:01
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Автор очень дружелюбный, на комментарии отвечает оперативно, так же быстро корректирует работу с учётом пожеланий. Материал подобрал хороший, источники свежие, оригинальность достаточно высокая от 85%. Рекомендую!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
