Создан заказ №1303707
1 августа 2016
Актуальность темы выпускной квалификационной работы связана с мировыми тенденциями в сфере регулирования преступных доходов и, как следствие, негативного влияния на макроэкономику большинства стран мира.
Как заказчик описал требования к работе:
Приветствую! В приложении План, его научник утвердил. Также есть методические рекомендации, которые надо строго выполнить. Как показывает практика, оформление порой важнее, самой сути работы. Наши придераются к любой запятой.
Фрагмент выполненной работы:
Введение
Актуальность темы выпускной квалификационной работы связана с мировыми тенденциями в сфере регулирования преступных доходов и, как следствие, негативного влияния на макроэкономику большинства стран мира. Организованная преступность, терроризм, коррупция и легализация преступных денег – это звенья одной цепи.
Заведующий сектором Департамента банковского регулирования и надзора Банка России П.В. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Ревенков, по итогам финансовой проверки в российских коммерческих банках, выявил, что отмывание доходов, как бизнес, занимает третье место в мире. В России нельзя говорить о здоровой, растущей экономике без решения данной проблемы. Ситуация осложнилась после того, как ФАТФ включил Россию в списки стран с которыми необходимо осторожно вести деловые финансовые отношения.
В сфере легализации преступных денег задействованы как отдельные физические лица, желающие быстро обогатиться, как чиновники, которые благодаря наделенной власти имеют необходимые рычаги управления, так и крупные организации, ведущие «свою игру». Для борьбы с отмыванием денежных средств, контроль должен происходить на всех уровнях.
Банки в данной схеме являются так называемыми «фильтрами» в законной финансовой системе. На них возложена миссия «отсекать» нежелательных клиентов, не давать им возможности легализовать преступные деньги или являться посредниками в этом бизнесе. Банки должны проявлять бдительность при изучении своих клиентов и при необходимости передавать данные в соответствующие органы.
Через банковскую систему происходит перемещение капитала, где оборот исчисляется огромными суммами. Объем операций по обналичиванию преступных доходов в 2015 году составил 400 млрд рублей, как заявил Дмитрий Скобелкин на конференции, посвященной теме исполнения кредитными организациями требований по ПОД/ФТ.
Цели и задачи выпускной квалификационной работы.
Цель выпускной квалификационной работы - проанализировать особенности взаимоотношений банка с клиентами, в том числе в деятельности КБ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Для этого применяется глубокое теоретическое и практическое изучение роли банковской системы в выявлении и предотвращение незаконных операций по легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Для достижения поставленной цели работа предполагает решение таких задач, как:
- дать определение и раскрыть сущность легализации преступных доходов;
- обозначить факторы, тенденции и рассмотреть способы легализации доходов, полученных преступным путем;
- исследовать банковскую структуру в части взаимоотношений банка с клиентами по системе ПОД/ФТ;
- выявить сильные и слабые стороны системы ПОД/ФТ;
- изучить особенности современного построения системы по противодействию легализации преступных доходов;
- предложить для банка БФА направления совершенствования работы в сфере ПОД/ФТ.
Объект и предмет выпускной квалификационной работы.
Объектом исследования является ПАО «Банк БФА» со своей системой противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Предметом исследования является регулирование взаимоотношений ПАО «Банк БФА» с клиентами, в том числе в деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступных путем.
В выпускной квалификационной работе были использованы труды таких авторов как Алиев В.М., Золотарев Е.В., Бурцев А.С., Оганесян К.О. и др.
Информационной базой при разработке выпускной квалификационной работы послужили данные с официального сайта банка БФА, бухгалтерская отчетность банка БФА, данные с официального сайта банка России, Федеральные законы РФ, Письма и Указания ЦБ.
Структура выпускной квалификационной работы состоит из содержания, введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы.
В первой главе раскрывается понятие системы противодействия легализации преступных доходов. Описывается структура международной системы ПОД/ФТ и приводится законодательная база по противодействию легализации доходов полученных преступным путем с основными нормативами и рекомендациями от ФАТФ.
Во второй главе акцент сделан на современных тенденциях развития деятельности по ПОД/ФТ, проведен их анализ. На примере ПАО «Банк БФА» показано как банк выстраивает и применяет на практике законы о противодействии отмыванию преступных денег.
В третьей главе, на основе изученного материала, приведены рекомендации для эффективной борьбы с легализацией преступных доходов всей банковской системы в целом и банку БФА, в частностиПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
3000 ₽
Заказчик оплатил в рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
8 августа 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Актуальность темы выпускной квалификационной работы связана с мировыми тенденциями в сфере регулирования преступных доходов и, как следствие, негативного влияния на макроэкономику большинства стран мира..docx
2017-06-17 11:52
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Работа автора на достойном уровне, замечания исправлены, хотя некоторые моменты все же пришлось самой корректировать. По срокам все быстро, даже раньше указанного срока было сделано.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
