Спасибо!
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Проблемы противодействия лигализации доходов полученных преступным путем.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Организация законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём.
Глава 2. Проблемы выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путём.
2.1. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.
2.2. Ревизии в коммерческих банках
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Конституция Российской Федерации – М.: Изд-во «Ось-89», 2000. – 48 с.
2.Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями.), принят Государ-ственной Думой 17 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года.
3.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-вая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ.
4.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с из-менениями и дополнениями), принят Государственной Думой 20 де-кабря 2001 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года.
5.Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (с изменениями и дополнениями), при-нята Государственной Думой 16 июля 1998 года, одобрена Советом Федерации 17 июля 1998 года.
6.Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с из-менениями и дополнениями.), принят Государственной Думой 24 мая 1996 года, одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года.
7.Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 07.08.2001 г. №119-ФЗ.
8.О системе и структуре федеральных органов исполни-тельной власти: Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314
9.Федеральный Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансиро-ванию терроризма" от 07.08.2001г. № 115-ФЗ.
10.О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 25.07.1996 г. №1095.
11.Грачева Е.Ю., Хорина Л.Я. Государственный финансо-вый контроль – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005
12.Закарая Ж.В. Внутренний контроль в коммерческом бан-ке. / Автореф. дисс. канд. экон. наук. - М.: МГУ, 2006.
13.Парамонова Т.В. О повышении качества надзора за кре-дитными организациями / Деньги и кредит, 2007. - № 10
14.Прокофьева О.К. К вопросу о совершенствовании инст-рументов банковского надзора. / Деньги и кредит, 2007. - № 9.
15.Официальный сайт ФСФМ РФ www.fedsfm.ru
16.Официальный сайт Росфиннадзора www.rosfinnadzor.ru
17.Официальный сайт Банка России www.cbr.ru
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Проблемы противодействия лигализации доходов полученных преступным путем.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Организация законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём.
Глава 2. Проблемы выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путём.
2.1. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.
2.2. Ревизии в коммерческих банках
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Конституция Российской Федерации – М.: Изд-во «Ось-89», 2000. – 48 с.
2.Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями.), принят Государ-ственной Думой 17 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года.
3.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-вая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ.
4.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с из-менениями и дополнениями), принят Государственной Думой 20 де-кабря 2001 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года.
5.Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (с изменениями и дополнениями), при-нята Государственной Думой 16 июля 1998 года, одобрена Советом Федерации 17 июля 1998 года.
6.Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с из-менениями и дополнениями.), принят Государственной Думой 24 мая 1996 года, одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года.
7.Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 07.08.2001 г. №119-ФЗ.
8.О системе и структуре федеральных органов исполни-тельной власти: Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314
9.Федеральный Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансиро-ванию терроризма" от 07.08.2001г. № 115-ФЗ.
10.О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 25.07.1996 г. №1095.
11.Грачева Е.Ю., Хорина Л.Я. Государственный финансо-вый контроль – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005
12.Закарая Ж.В. Внутренний контроль в коммерческом бан-ке. / Автореф. дисс. канд. экон. наук. - М.: МГУ, 2006.
13.Парамонова Т.В. О повышении качества надзора за кре-дитными организациями / Деньги и кредит, 2007. - № 10
14.Прокофьева О.К. К вопросу о совершенствовании инст-рументов банковского надзора. / Деньги и кредит, 2007. - № 9.
15.Официальный сайт ФСФМ РФ www.fedsfm.ru
16.Официальный сайт Росфиннадзора www.rosfinnadzor.ru
17.Официальный сайт Банка России www.cbr.ru
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
280 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 82921 Реферат — поможем найти подходящую