Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Процедура финансового мониторинга

Номер заказа
416525
Создан
8 сентября 2017
Выполнен
9 сентября 2017
Стоимость работы
500
Надо быстро сделать реферат по банковскому делу. Есть буквально 1 день. Тема работы «Процедура финансового мониторинга».
Всего было
18 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свой Реферат
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 19
Оригинальность: Неизвестно
500
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

оценка 5
Любая финансовая деятельность во все времена была объектом пристального внимания мошенников и злоумышленников, а с развитием банковского сектора экономики возросла и ее доступность всем слоям населения. Банки и иные финансовые учреждения в большинстве своем выступают посредниками при осуществлении предпринимательской деятельности, сбережении свободных денежных средств населения или его кредитовании. При этом эти учреждения способствуют росту эффективности любой экономической деятельности благодаря рациональному распределению средств.
Именно этот фактор привлекает к себе высокие риски совершения клиентами финансовых учреждений операций с неблагонадежными целями, как например, с целью обналичивания денежных средств. Денежная масса любого развитого государства в идеальном соотношении стремитс Показать все
ВВЕДЕНИЕ 2
1. Сущность финансового мониторинга 4
2. Процедура осуществления финансового мониторинга 9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 12
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 14
1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2) 26 января 1996 года N 14-ФЗ (ред. 28.03.2017) [Электронный ресурс]// «КонсультантПлюс»
2. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Электронный ресурс]// «КонсультантПлюс»
3. Указ Президента РФ от 01.11.2001 N 1263 (ред. от 22.03.2005) "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Электронный ресурс]// «КонсультантПлюс»
4. Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, Показать все
- микрофинансовые организации и др.
Если обобщить, то субъектами финансового мониторинга выступают все те организации и уполномоченные органы, которые выполняют комплекс мер по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств, а также финансирования терроризма.
Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" установлены определенные индикаторы, которые сигнализируют кредитным организациям о возможном риске содействия отмыванию денежных средств или финансированию терроризма. Это позволяет несколько сузить охват операций, попадающих в категорию объектов финансового мониторинга. В качестве примера такой конкретики можно рассмотреть следующие операции6:
- Оп Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать реферат