Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием преступных доходов

Номер заказа
98571
Создан
21 июня 2013
Выполнен
24 июня 2013
Стоимость работы
490
Помоги! Срочно выполнить курсовую работу по праву и юриспруденции. Есть буквально 3 дня. Тема работы «Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием преступных доходов».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Курсовую работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 30
Оригинальность: Неизвестно
490
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием преступных доходов

Введение
Глава I Особенности международного сотрудничества в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
1.1. Основные международные договоры в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1.2. Деятельность Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Глава II Особенности российского законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и международных стандартов: формы взаимодействия
2.1. Имплементация международных стандартов по противодействию отмыванию преступных доходов в законодательстве Российской Федерации
2.2. Российское законодательство в области противодействия отмыванию преступных доходов и его соответствие международным стандартам
Зак Показать все
Федеральный закон РФ №115-ФЗ “О Противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ”
2. Федеральный закон от 28.05.2001 №62-ФЗ “о ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности”
3. Федеральный закон от 10.07.2002 N 88-ФЗ “О ратификации международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма ”
4. Федеральный закон от 26.04.2004 N 26-ФЗ “О ратификации Конвенции организации объединенных наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, по морю и воздуху и протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказание за нее”
5. Федеральный закон от 08.03.2006 Показать все
Кроме того, требования к финансовым учреждениям о соблюдении профессиональной тайны должны быть приведены в такое соответствие, чтобы они не препятствовали мерам по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
В системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, главную роль играют рекомендации, сформулированные для финансовой системы и, таким образом, определяющие значение финансового сектора как основного элемента в выявлении незаконных операций.
Финансовая система включает банки, страховые компании, профессиональных участников валютного рынка и рынка ценных бумаг, инвестиционные компании, пункты обмена валют и т.д.11 Требования по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, применяются как к учреждениям, которые являютс Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу