Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Общая характеристика методов "отмывания" доходов, полученных преступным путём

Номер заказа
39809
Создан
19 июня 2013
Выполнен
22 июня 2013
Стоимость работы
490
Помогите быстро выполнить курсовую работу по праву и юриспруденции. Есть буквально 3 дня. Тема работы «Общая характеристика методов "отмывания" доходов, полученных преступным путём».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Курсовую работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 38
Оригинальность: Неизвестно
490
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Общая характеристика методов "отмывания" доходов, полученных преступным путём

Введение

Глава 1. Общие положения
1.1 Цели легализации денежных средств
1.2 Схемы процесса отмывания денежных средств

Глава 2. Основные схемы отмывания денег
2.1. Основные методы отмывания денежных средств.
2.2. Основные приемы легализации преступных доходов

Глава 3. Механизмы противодействия отмыванию преступных доходов

Заключение

Список использованных источников

"1. Нормативно-правовые акты РФ:
1) Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. – 1993. – № 237.
2) Уголовный кодекс Российской Федерации: принят ГД ФС РФ 24 мая 1996 г. // Российская газета. – 1996. – № 113,114,115,118.
3) О принятии поправок к Уголовному Кодексу Российской Федерации: принят ГД ФС РФ от 27 июля 2006. - №153-ФЗ..// СПС КонсультантПлюс.
4) О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Федеральный Закон от 07 августа 2001. - № 115-ФЗ (ред. от 28.07.2001) // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3418.
5) О создании в Российской Федерации Комитета по финансовому мониторингу: Указ Президента РФ от 01 ноября 2001. - № 1263. // СПС КонсультантПлюс.
6) Показать все
Третий этап - вложение «отмытых» денежных средств в легальную деятельность: этот этап, является самым тонким, так как требует обнародования существования данных денежных средств у определенного субъекта
В принципе, указанные три этапа могут реализовываться в одной стране, но могут и — что является нормой — пересекать территории нескольких стран (часто не один раз) с помощью систем компенсаций, которую организованная преступность всегда использовала.
При рассмотрении представленных выше моделей становится очевидно, что, несмотря на отличия в элементах, названиях и структуре, предмет у них единый, отсюда и вытекает их сходство по существу. Поэтому, по большому счету, не важно, какой модели придерживаться, и многие исследователи в своих работах используют сразу несколько моделей, в зав Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу
Другие работы по этому предмету
Религия как формально-юридический и идеальный источник права.
Курсовые работы, Право и юриспруденция
Стоимость 490 руб.
Презентация по Гражданскому Праву на тему: "Обязательства"
Презентации, Право и юриспруденция
Стоимость 20 руб.
обязательства из односторонних действий
Решенные задачи, Право и юриспруденция
Стоимость 99 руб.
Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми.
Дипломные работы, Право и юриспруденция
Стоимость 2800 руб.
Цели,задачи и функции государства
Курсовые работы, Право и юриспруденция
Стоимость 490 руб.
Методика расследования преступлений совершённых организованными группами
Курсовые работы, Право и юриспруденция
Стоимость 490 руб.
социальная защита населения
Дипломные работы, Право и юриспруденция
Стоимость 2000 руб.
Предмет и методы сравнительного правоведения
Контрольные работы, Право и юриспруденция
Стоимость 500 руб.
Источники конституционного права РФ: понятие, виды
Курсовые работы, Право и юриспруденция
Стоимость 490 руб.
Финансовое право, вариант 2
Контрольные работы, Право и юриспруденция
Стоимость 300 руб.
контрольная работа по экологическому праву УДГУ
Контрольные работы, Право и юриспруденция
Стоимость 200 руб.
курсовая работа по праву
Курсовые работы, Право и юриспруденция
Стоимость 80 руб.