Благодарю за работу по теории государства и права, выполнена качественно, приятно было поработать)
Информация о работе
Подробнее о работе
Легализация и незаконное отмывание денежных средств.
- 32 страниц
- 2012 год
- 1016 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Легализация и незаконное отмывание денежных средств.
Оглавление
Введение
Глава 1 Объективные признаки легализации, незаконного отмывания денежных средств.
Объект преступления.
1.2 Объективная сторона преступления
Глава 2 Субъективные признаки легализации, незаконного отмывания денежных средств
2.1. Субъект преступления.
2.2. Субъективная сторона преступления
Заключение
Список используемой литературы:
1.Нормативно-правовые акты:
1.1.Уголовный кодекс РФ;
1.2.Гражданский кодекс РФ;
1.3.Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
1.4. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Страсбург, 8 ноября 1990 г. Преамбула;
2.Научная и учебная литература
2.1.Алешин К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004;
2.2. Бодров В.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008;
2.3.Борзенков Г.Н., Комиссаров В.С. Курс уголовного права. Особенная часть: Учебник для вузов. Т. 4 М.: ИКД "Зерцало-М", 2002;
2.4.Босхолов С.С. Политико-правовые проблемы борьбы с "грязными деньгами" в России // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. М.: ЮрИнфоР, 1999;
2.5. Бриллиантова А.В. "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации" (постатейный) //"Проспект", 2010;
2.6. Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем // Международное публичное и частное право. 2007. N 4;
2.7.Букарев В.Б. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: общественная опасность и вопросы квалификации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006;
2.8.Верин В.П. Преступления в сфере экономики. Серия "Российское право: теория и практика". Учебно-практическое пособие. М.: Дело, 1999;
2.9.Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2000;
2.10.Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999;
2.11.Волотова Е.О. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем //"Адвокат", 2011, N 2;
2.12.Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. М.: ООО "Издательство "Юрлитинформ", 2001;
2.13.Гарбатович Д.А. Ошибки при квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в связи с неправильным установлением субъективной стороны состава совершенного преступления // "Российский судья", 2009, N 5;
2.14.Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998;
2.15.Гаухман Л.Д., Максимов С.В.Уголовное право. Особенная часть: Учебник / М.: Издательство "Эксмо", 2004;
2.16.Емцева А.А. Признаки объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ) //"Общество и право", 2010, N 1;
2.17.Журавлев М.П., Журавлева Е.М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика // Журнал российского права. 2004. N 3;
2.18.Журбин Р. Расследование легализации преступных доходов // Законность. 2006. N 2;
2.19.Завидов Б.Д., Андреев Н.М. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств // Адвокат. 2003. N 3;
2.20.Здравомыслов Б.В. Уголовное право России. Общая часть: Учебник;
2.21.Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. 2002. N 3;
2.22.Караханов А.Н. Некоторые спорные вопросы применения статей 171, 174, 174.1 УК РФ: позиция Пленума Верховного Суда РФ // Российский следователь. 2005. N 2;
2.23.Коростелев С.Ю. Объект и предмет преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем) // "КонсультантПлюс" (дата опубликования: 08.12.2004);
2.24.Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). 2000;
2.25. Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Особенная часть М., 2004;
2.26.Мамедов А.А. Финансово-правовое регулирование финансовой деятельности государства в сфере страхования // Законодательство и экономика. 2004. N 6;
2.27.Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002;
2.28. Михайлов В.И., Трошкин Е.З., Баньковский А.Л. Противодействие легализации "грязных" доходов: правовые и организационные формы / Общ. ред. В.И. Михайлова. Минск: Тесей, 2001;
2.29.Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М.: Юрлитинформ, 2001;
2.30.Прохоров А.Г., Колесников А.Л. О некоторых способах легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // "Безопасность бизнеса", 2008, N 4;
2.31.Радченко В.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (2-е издание, переработанное и дополненное) : Проспект, 2008;
2.32.Рарог А.И. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1998;
2.33.Рудая Т.Ю. Проблемы уголовно-правовой регламентации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // "Российский следователь", 2009, N 2;
2.34.Рыбаков Д.В. Легализация денежных средств или иного имущества в российском уголовном праве: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002;
2.35.Рыхлов О.А. Оптимизация диспозиций уголовно-правовых норм об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2006. N 10;
2.36. Рыхлов О.А. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и отграничение его от других преступлений // Российский следователь. 2006. N 11;
2.37.Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. 2006. N 4.;
2.38.Соловьев А.В. Субъекты преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ // Следователь. 2002. N 9;
2.39. Собрание законодательства РФ. 2003. N 50;
2.40.Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной сфере. М., 2001;
2.41.Харук А.Л. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем //"Российский следователь", 2010, N 23
2.42.Харук А.Л. Зарубежный опыт противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем //"Российский следователь", 2010, N 24
2.43.Харук А.Л. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями, связанными с легализацией денежных средств, совершаемыми в целях финансирования терроризма //"Российский следователь", 2011, N 1
2.44.Чучаева А.И. "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации" (постатейный) (2-е издание, исправленное, переработанное и дополненное) //"КОНТРАКТ", "ИНФРА-М", 2010
2.45. Яни П.С. Совершенствование норм об ответственности за экономические преступления // Экономическая безопасность России: Вестник Нижегородской Академии МВД России. 2001. N 1.
3.Материалы судебной практики:
3.1.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем"
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
