Благодарю за работу по теории государства и права, выполнена качественно, приятно было поработать)
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Актуальность темы определяется тем, что в работе исследована малоизученная проблема противодействия мошенничеству в сфере предпринимательской деятельности как угрозе экономической безопасности России. С началом проведения в стране радикальных рыночных реформ мошенничество в зарождающемся предпринимательстве стало, увы, одной из наиболее характерных его черт. Это явление приняло настолько значительные масштабы, что только введение с 1 января 1997 года нового уголовного кодекса позволило впервые несколько притушить проблему. Вместе с тем, безнормность поведения в сфере российского бизнеса и сегодня недопустимо высока, теневые и криминальные отношения остаются его имманентным свойством. Именно мошенничество выступает сущностной основой большинства экономических преступлений. Это не может не беспокоить, поскольку выступает главным препятствием на пути формирования цивилизованной системы социально-экономических и организационно-управленческих отношений в национальном хозяйстве. Предстоящее вступление России в ВТО и ускорение интеграции нашей экономики в систему мирохозяйственных связей требует принятия быстрых и эффективных мер по нейтрализации данной угрозы национальной безопасности. Особую роль в разработке концепции противодействия мошеннической мимикрии российского бизнеса могут и должны сыграть исследования проблемы с позиций экономической теории и теории управления народным хозяйством. В совокупности с правовым анализом такие исследования могут стать залогом эффективной борьбы с криминальным мошенничеством в сфере отечественного предпринимательства.
Степень разработанности темы. Проблеме борьбы с экономической преступностью, противодействия криминалу в сфере экономической деятельности, в сфере предпринимательства посвящено достаточно много научных, научно-практических и учебно-методических работ. Подавляющее большинство из них имеет юридическую направленность. В этой сфере наиболее известны такие авторы, как Б.В. Волженкин. Л.Д. Гаухман, Я.И. Гилинский, Ю.В. Голик, А.И. Гуров, О.В. Дмитриев, А.И. Долгова, А.Э. Жалинский, В.М. Егоршин, Р.Ф. Исмагилов, П.А. Кабанов, В.Н. Кудрявцев, В.Д. Ларичев, H.A. Лопашенко. В.В. Лунеев, C.B. Максимов, Г.К. Мишин, В.А. Номоконов, B.C. Овчинский, Т.В. Пинкевич, Э.Ф. Побегайло, К.В. Привалов, И.И. Рогов, A.M. Яковлев. П.С. Яни и др.
Отдельные аспекты теневой и криминальной деятельности в сфере экономики или обеспечения экономической безопасности России затронуты либо освещены в работах таких известных экономистов и социологов, как А.И. Абалкин, С.П. Глинкина, М.П. Гуров, В.А. Демин, И.И. Елисеева, В.М. Есипов, Т.И. Карягина, В.В. Колесников, A.A. Крылов. Ю.В. Латов, А.Н. Литвиненко, Д.С. Львов, К.В. Привалов, В.В. Радаев, Н.М. Римашевская, Р.В. Рывкина, В.К. Сенчагов, A.A. Смирнов. Л.М. Тимофеев и др. Непосредственно проблемам мошенничества посвятили свои работы такие авторы, как Алгазин А.И., Безверхое А., Березин Д.В., Волженкин Б.В., Волохова О.В., Галагуза Н.Ф., Завидов Б.Д., Жилкина М.С., Каплунова Г.Ю., Лазарев Д.В., Ларичев В.Д., Лученок А.И.. Николаев Р.В., Оленев Р.Г., Романов С.А., Спирин Г.М., Таранов П.С.. Шаров A.B., Уваров О., Фомина Л. И др.
Проблеме исследования криминальной экономической деятельности уделяли внимание такие известные зарубежные социологи и криминологи, как Эмиль Дюркгейм. Роберт Мертон, Нильс Кристи, Эдвин Сазерленд, Бу Свенссон, Джозеф Ф. Шели, Эдвин Шур, Эрнандо де Сото и др. Проблемам мошенничества в бизнесе посвящены труды Альбрехта У., Венца Дж., Уильямса Т., Комера М.Дж., Говарда Р. Давиа, Кейта О'Брайена и др.
Объектом исследования выступает представляющая угрозу национальной безопасности криминальная экономическая деятельность, осуществляемая в сфере отечественного предпринимательства посредством мошенничества.
Предметом исследования служит система управленческих отношений, сложившихся в процессе формирования механизма обеспечения экономической безопасности от криминальных угроз мошеннического характера.
Целью исследования является теоретическое и методическое обоснование обеспечения экономической безопасности России посредством разработки организационно-управленческого механизма противодействия криминальным угрозам в экономике, возникающим в связи с развитием явления мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.
Указанная цель потребовала постановки ряда задач, решение которых составляет содержание диссертационной работы. В их числе были определены следующие задачи:
выявить факторы детерминации криминализации российской экономики и системы управления в условиях переходного общества и включения страны в процессы глобализации;
с позиций предмета диссертационного исследования раскрыть понятие, сущность и предпосылки мошенничества как устойчивого вида деструктивного экономического поведения;
определить место и роль бизнес-мошенничества в системе криминальных угроз национальной экономической безопасности;
выявить и структурировать мошенническую экономическую деятельность в сфере предпринимательства по видам, формам, соответствующим целям и методам;
эксплицировать социально-экономические характеристики типичной личности бизнесмена-делинквента, мошенника из числа субъектов предпринимательства, а также его жертвы;
разработать комплекс положений и рекомендаций по совершенствованию систем государственного управления и экономической безопасности, относящихся к сфере противодействия криминальным угрозам в национальном хозяйстве со стороны бизнес-мошенничества.
Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных специалистов в области экономической теории, теории управления социально-экономическими процессами, экономической безопасности, криминологии и борьбы с преступностью, экономического анализа права. При проведении исследования и подготовке диссертационного монографического труда применялись как общие, так и специальные методы научного познания. В теоретическом аспекте работа базируется на применении методов научного обобщения, многофакторного, сравнительного и социологического анализа, метода экспертных оценок, исторического и диалектического подходов.
Эмпирическая база исследования и материалы, на основе которых выполнена работа, представлена анализом официальных статистических данных России, ООН, ОЭРС, данных уголовной статистики правоохранительных органов, положений нормативно-правовых актов, регулирующих экономические отношения и процессы в национальном хозяйстве и системе управления в период рыночных реформ.
ВВЕДЕНИЕ 3
1 "РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ" УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО 7
1.1 Понятие мошенничества в сфере предпринимательской деятельности 7
1.2 Общая характеристика состава преступления, предусмотренного статьей 159.4 УК РФ 15
2 МОШЕННИЧЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-НЫХ НОВЕЛЛ 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 36
Преступления предпринимателей не следует считать в чистом виде экономическими, они могут и не быть таковыми в современный период. Хотя еще 20 лет назад в криминологической науке высказывали мнение, что экономическая преступность состоит из посягательств на собственность и порядок осуществления предпринимательской деятельности. Эта позиция, думается, вытекает из доктринальных положений досоветского периода развития уголовного права об оценке экономических преступлений, которая заключена в том, что почти все они направлены против собственности.
Наряду с этим, даже интегративные признаки экономических преступлений, внешне характерные для преступлений предпринимателей, фактически не соответствуют последним де-факто и не могут служить для объяснения природы преступного в них. Так, например, совершение преступлений, продуцированных от предпринимательской деятельности, может не иметь цели получения имущественной выгоды и не содержать причинения вреда охраняемым законом экономическим интересам граждан и государства.
Примечательное в этой связи следующее суждение: "...любой договор хозяйствующих субъектов, приносящий выгоду всем субъектам, может быть оценен по-разному с точки зрения его материальной выгодности для разных субъектов: для одного субъекта он точно будет более выгоден, чем для другого (хотя, наверное, возможен и полный паритет, но в условиях конкурентной борьбы достичь идеального равновесия очень сложно). Следовательно, любые экономические отношения договорного типа, т.е. абсолютно легальные, могут быть расценены как присвоение, например, одним субъектом полученного им по договору". Проводя далее аналогичные суждения, следует признать, что даже действующий УК РФ не позволяет расценивать как мошенничество обманы, способствующие извлечению имущественных выгод, не связанных с приобретением имущества или права на него.
К рассматриваемому объекту исследования следует осторожно подводить какое-либо однозначное определение, тем более из доктрины уголовного права. Можно выделить ряд дефиниций, которые будут мало соответствовать определению сущности преступного, возникающего в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. Здесь не следует оперировать такими терминами, как "посягательство на отношения в сфере предпринимательства", "преступления предпринимателей", "бизнес-преступления" которые могут быть связаны с иными объектами, защищенными уголовным законом, например, с рейдерскими поглощениями, корпоративными криминальными конфликтами, с инсайдерской деятельностью. Хотя для этих преступных проявлений характерно то, что они преимущественно совершаются юридическими лицами в ходе ведения крупного и среднего бизнеса.
В связи с выработкой искомого операционального понятия следует понимать, что к перечню преступлений в сфере предпринимательства не следует относить деяния, имеющие отношение к сфере предпринимательства в качестве основного, дополнительного, обязательного либо факультативного объекта. Такой подход чреват необоснованным расширением преступных свойств деяний, которые могут совершаться участниками предпринимательских отношений вообще, а не только предпринимателями.
Более ясную картину происхождения преступного в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, которая будет способствовать выработке искомого операционального понятия, могут дать следующие криминологически значимые суждения. Представляется, что адекватная оценка преступного деяния, возникающего в связи с осуществлением предпринимательской деятельности или в ходе ее осуществления, крайне затруднена, поскольку в настоящее время отсутствуют критерии достаточности уголовно-правового запрета. Данная гипотеза вполне может подтверждаться недавно произведенными законодательными инициативами о расширении составов преступлений мошенничества, которые введены в УК РФ Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. N 207-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ". В результате этих нововведений появилась линейка мошеннических действий, каждое из которых может совершить предприниматель. Такую линейку образуют деяния, предусмотренные ст. 159.1 "Мошенничество в сфере кредитования" УК РФ, ст. 159.2 "Мошенничество при получении выплат". Есть и специальные нормы, имеющие самое непосредственное отношение к рассматриваемым в настоящей работе общественным отношениям, возникающим в связи с совершением преступлений в ходе предпринимательской деятельности. Это ст. 159.4 "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности", ст. 159.5 "Мошенничество в сфере страхования".
Думается, что расширение состава преступлений мошенничества может способствовать криминализации действий легитимных предпринимателей, которые используют не по целевому назначению полученные банковские кредиты или не могут их своевременно вернуть. Между тем введение новых уголовно-правовых запретов сложно посчитать продуцирующим преступное в деяниях предпринимателей, нежели действие иных криминологически значимых факторов, как то: коррупция в среде правоохранительных органов, произвол со стороны чиновников, ограничивающих конкуренцию. В этой связи издержки государства на оптимизацию УК РФ и уголовное преследование в сфере предпринимательства намного существенней и больше, чем достигаемые результаты уголовно-правовой охраны этой сферы . Более значимой могла бы являться задача обеспечения уголовно-правовой защиты самих предпринимателей, их собственности и имущества, личной неприкосновенности.
Отсутствие внимания к вопросам такого обеспечения способно производить более емкие и сильные криминогенные факторы, по общественной опасности превышающие те, которые содержатся в деяниях, запрещенных в настоящее время УК РФ. К числу таких факторов можно отнести те, которые произрастают из экономических линий детерминации, связанных, например, с достижением наиболее эффективной и прибыльной деятельности. В условиях агрессивных коррупционных притязаний и административного давления на бизнес предприниматель вынужден прибегать к необходимости допущения отступлений от договорных и законных оснований деятельности, что позволяет возмещать разницу в потерянных ресурсах и упущенных возможностях, необходимых для инвестиций в развитие дела, совершенствования хозяйственной деятельности. Вопрос только в том, какими способами происходит возмещение. Допустимы и социально приемлемы те формы возмещения (компенсации), которые не предусматривают противоправных действий. Это может быть, например, интенсификация производства продукции либо расширение возможностей оказания услуг. Однако следует понимать, что такой подход неминуемо повлечет самые разные издержки (кадровые, финансовые, производственные), которые негативно скажутся на деле, на самой сути предпринимательской деятельности. При этом может быть продуцирован и совершенно преступный путь возмещения издержек. Вот как его прогнозируют социологи: "Преодоление искусственно создаваемых административных барьеров требует от предпринимателей наличия свободных финансовых средств, не учтенных налоговыми органами, что порождает сокрытие доходов от налогообложения. Но данное делинквентное явление провоцирует и санкционирует мошенничество внутри самих частных фирм" .
В такой ситуации становится практически невозможным конвертировать потери другим приемлемым путем, вывести бизнес из оков принципа "все или ничего", применить какие-либо иные стимулирующие, компенсирующие или восстанавливающие меры.
Рассматривая генезис становления предпринимательского поведения преступным, которое возникает в ходе осуществляемой ими хозяйственной деятельности, нельзя обойти вниманием стереотипы ментального юридико-догматического суждения о происхождении криминального. Так, некоторыми специалистами обстоятельно утверждается, что нарушение главного интереса предпринимательской деятельности, выраженного в систематическом получении прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, представляет собой экономическое правонарушение. Существуют и более радикальные мнения о том, что предпринимательство используется для прикрытия совершения экономических преступлений.
Такая излишне широкая трактовка взаимосвязей предпринимательства и преступности, когда они рассматриваются в качестве слагаемых, представляется не оправданной. При таком подходе смешиваются различные, хотя и тесно связанные, проблемы. Авторская позиция продиктована избранной темой исследования, которая задает узкий подход к изучению преступных проявлений, вызванных или связанных с осуществлением предпринимателем своей хозяйственной деятельности, в том числе возникновение которых опосредовано недостатками правового регулирования и практики правоприменения. При этом не менее важно определить компоненты субъективных и объективных факторов в совершаемых предпринимателями уголовно наказуемых деяниях. Здесь можно прибегнуть к весьма критичному для классической криминологии многомерному социологическому подходу к оценке преступления, связанному с определением положительных его черт по отношению к предпринимательству.
Измеряя уголовно-правовые деяния предпринимателей в диалектике позитивного и негативного, позитивные их стороны для субъектов, их совершивших, могут выражаться в том, что они выступают эффективным средством получения выгод при неосознанном нанесении общественно опасного вреда, являются средством преодоления менее общественно опасных рисков, связанных с решением бизнес-задач. При данном подходе преступления, возникающие в ходе осуществления хозяйственной деятельности, выступают побочным нежелательным, но закономерным продуктом предпринимательских рисков.
Подвергаемые исследованию преступные проявления в области предпринимательской деятельности обладают определенной спецификой. Во-первых, их отличает отсутствие очевидного демонстративного нарушения правовых норм. Во-вторых, они совершаются непосредственно в процессе предпринимательской деятельности, в ее границах и пределах компетенции предпринимателя. В-третьих, как правило, отсутствует персонифицированные потерпевшие при всей возможной множественности объектов преступных посягательств.
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. // Собрание законодательства Российской Федерации от 17.06.1996 — № 25 — с. 955.
2. ФЗ от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" // СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 785.
3. СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 150.
4. СЗ РФ. 2006. N 31 (ч. I). Ст. 3448.
5. СЗ РФ. 2011. N 30 (ч. I). Ст. 4595.
6. СЗ РФ. 2011. N 27. Ст. 3872.
7. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 2.
8. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 2.
9. Дело N 1-157/2011. Зеленоградский районный суд города Москвы // Судебные решения РФ. Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации.
10. Дело N 1-9/2012 (1-519/2011). Хорошевский районный суд Москвы // Судебные решения РФ. Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации.
11. Дело N 1-156/2012. Дорогомиловский районный суд города Москвы // Судебные решения РФ. Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации
12. Дело N 1-104/2012. Дмитровский городской суд Московской области // Судебные решения РФ. Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации. См. также: приговор Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 2 сентября 2011 г. (дата опубликования - 23.09.2011) // Судебные решения РФ. Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации.
13. Уголовное дело N 1-189/2012. Дорогомиловский районный суд города Москвы // Судебные решения РФ. Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации.
14. Вестник Банка России. 2012. N 67.
15. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (исправлен, дополнен, переработан) (под ред. А.И. Чучаева). М. - "КОНТРАКТ", 2013.
16. Корепанова И.А. Социальная специфика экономической преступности в современной России: Автореф. дис. ... канд. соц. наук. Новочеркасск, 2011. С. 10.
17. Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. 2013. N 4. С. 17.
18. Кузьменок Н.О. Актуальные вопросы международного сотрудничества по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий / Центр исследования компьютерной преступности. 19.04.2008. URL: http://wvw.crimeresearch.ru/ articles/Kuzmenok/ (дата обращения: 12.01.2011).
19. Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: Монография. М., 2012. С. 112.
20. Лунеев В.В. О криминализации экономических преступлений предпринимателей // http://ciimpravo.ru/blog/1314.html.
21. Мошенничество в стиле "модерн" // www.fontanka.ru/2012/12/04/139.
22. Резиновую" статью о мошенничестве разделили на виды // Московские новости. 2013. 3 января. N 438(438).
23. Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: Учебное пособие. М.: Проспект, 2011. С. 12.
24. Скобликов П. Бизнес-преступления: неоптимистический прогноз // Юридическая газета. 2011. N 9. С. 12.
25. Следователи допросили главу Росрыболовства // Взгляд. 2013. 20 февраля.
26. Слепова Г.В. Особенности проведения оценочной экспертизы при расследовании уголовных дел по факту мошенничества с жильем // Эксперт-криминалист. 2012. N 1. С. 13.
27. Уголовное право. Особенная часть том 2: Учебник / Отв. ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.Н. Улезько, М.: Юрайт, 2012, — с. 570.
28. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова, М.: НОРМА, 2005, — с. 573.
29. Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Чучаева, Н А. Нырковой. Ростов н/Д, 2009.
30. Утвержден список Бендера. Конкретизирующий мошенничество закон принят в Госдуме // Российская газета. 2012. 24 ноября. www.rg.ru.
31. Шестоперов О.М., Щетинин О.А. Оценка доли теневого оборота в малом предпринимательстве в 2002 - 2006 гг. (по результатам опроса субъектов малого предпринимательства) // Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России: Материалы Всероссийской научной конференции. М.: Научный эксперт, 2007. С. 306.
32. Яни П. Взятка или мошенничество? // Законность. 2012. N 6.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Актуальность темы определяется тем, что в работе исследована малоизученная проблема противодействия мошенничеству в сфере предпринимательской деятельности как угрозе экономической безопасности России. С началом проведения в стране радикальных рыночных реформ мошенничество в зарождающемся предпринимательстве стало, увы, одной из наиболее характерных его черт. Это явление приняло настолько значительные масштабы, что только введение с 1 января 1997 года нового уголовного кодекса позволило впервые несколько притушить проблему. Вместе с тем, безнормность поведения в сфере российского бизнеса и сегодня недопустимо высока, теневые и криминальные отношения остаются его имманентным свойством. Именно мошенничество выступает сущностной основой большинства экономических преступлений. Это не может не беспокоить, поскольку выступает главным препятствием на пути формирования цивилизованной системы социально-экономических и организационно-управленческих отношений в национальном хозяйстве. Предстоящее вступление России в ВТО и ускорение интеграции нашей экономики в систему мирохозяйственных связей требует принятия быстрых и эффективных мер по нейтрализации данной угрозы национальной безопасности. Особую роль в разработке концепции противодействия мошеннической мимикрии российского бизнеса могут и должны сыграть исследования проблемы с позиций экономической теории и теории управления народным хозяйством. В совокупности с правовым анализом такие исследования могут стать залогом эффективной борьбы с криминальным мошенничеством в сфере отечественного предпринимательства.
Степень разработанности темы. Проблеме борьбы с экономической преступностью, противодействия криминалу в сфере экономической деятельности, в сфере предпринимательства посвящено достаточно много научных, научно-практических и учебно-методических работ. Подавляющее большинство из них имеет юридическую направленность. В этой сфере наиболее известны такие авторы, как Б.В. Волженкин. Л.Д. Гаухман, Я.И. Гилинский, Ю.В. Голик, А.И. Гуров, О.В. Дмитриев, А.И. Долгова, А.Э. Жалинский, В.М. Егоршин, Р.Ф. Исмагилов, П.А. Кабанов, В.Н. Кудрявцев, В.Д. Ларичев, H.A. Лопашенко. В.В. Лунеев, C.B. Максимов, Г.К. Мишин, В.А. Номоконов, B.C. Овчинский, Т.В. Пинкевич, Э.Ф. Побегайло, К.В. Привалов, И.И. Рогов, A.M. Яковлев. П.С. Яни и др.
Отдельные аспекты теневой и криминальной деятельности в сфере экономики или обеспечения экономической безопасности России затронуты либо освещены в работах таких известных экономистов и социологов, как А.И. Абалкин, С.П. Глинкина, М.П. Гуров, В.А. Демин, И.И. Елисеева, В.М. Есипов, Т.И. Карягина, В.В. Колесников, A.A. Крылов. Ю.В. Латов, А.Н. Литвиненко, Д.С. Львов, К.В. Привалов, В.В. Радаев, Н.М. Римашевская, Р.В. Рывкина, В.К. Сенчагов, A.A. Смирнов. Л.М. Тимофеев и др. Непосредственно проблемам мошенничества посвятили свои работы такие авторы, как Алгазин А.И., Безверхое А., Березин Д.В., Волженкин Б.В., Волохова О.В., Галагуза Н.Ф., Завидов Б.Д., Жилкина М.С., Каплунова Г.Ю., Лазарев Д.В., Ларичев В.Д., Лученок А.И.. Николаев Р.В., Оленев Р.Г., Романов С.А., Спирин Г.М., Таранов П.С.. Шаров A.B., Уваров О., Фомина Л. И др.
Проблеме исследования криминальной экономической деятельности уделяли внимание такие известные зарубежные социологи и криминологи, как Эмиль Дюркгейм. Роберт Мертон, Нильс Кристи, Эдвин Сазерленд, Бу Свенссон, Джозеф Ф. Шели, Эдвин Шур, Эрнандо де Сото и др. Проблемам мошенничества в бизнесе посвящены труды Альбрехта У., Венца Дж., Уильямса Т., Комера М.Дж., Говарда Р. Давиа, Кейта О'Брайена и др.
Объектом исследования выступает представляющая угрозу национальной безопасности криминальная экономическая деятельность, осуществляемая в сфере отечественного предпринимательства посредством мошенничества.
Предметом исследования служит система управленческих отношений, сложившихся в процессе формирования механизма обеспечения экономической безопасности от криминальных угроз мошеннического характера.
Целью исследования является теоретическое и методическое обоснование обеспечения экономической безопасности России посредством разработки организационно-управленческого механизма противодействия криминальным угрозам в экономике, возникающим в связи с развитием явления мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.
Указанная цель потребовала постановки ряда задач, решение которых составляет содержание диссертационной работы. В их числе были определены следующие задачи:
выявить факторы детерминации криминализации российской экономики и системы управления в условиях переходного общества и включения страны в процессы глобализации;
с позиций предмета диссертационного исследования раскрыть понятие, сущность и предпосылки мошенничества как устойчивого вида деструктивного экономического поведения;
определить место и роль бизнес-мошенничества в системе криминальных угроз национальной экономической безопасности;
выявить и структурировать мошенническую экономическую деятельность в сфере предпринимательства по видам, формам, соответствующим целям и методам;
эксплицировать социально-экономические характеристики типичной личности бизнесмена-делинквента, мошенника из числа субъектов предпринимательства, а также его жертвы;
разработать комплекс положений и рекомендаций по совершенствованию систем государственного управления и экономической безопасности, относящихся к сфере противодействия криминальным угрозам в национальном хозяйстве со стороны бизнес-мошенничества.
Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных специалистов в области экономической теории, теории управления социально-экономическими процессами, экономической безопасности, криминологии и борьбы с преступностью, экономического анализа права. При проведении исследования и подготовке диссертационного монографического труда применялись как общие, так и специальные методы научного познания. В теоретическом аспекте работа базируется на применении методов научного обобщения, многофакторного, сравнительного и социологического анализа, метода экспертных оценок, исторического и диалектического подходов.
Эмпирическая база исследования и материалы, на основе которых выполнена работа, представлена анализом официальных статистических данных России, ООН, ОЭРС, данных уголовной статистики правоохранительных органов, положений нормативно-правовых актов, регулирующих экономические отношения и процессы в национальном хозяйстве и системе управления в период рыночных реформ.
ВВЕДЕНИЕ 3
1 "РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ" УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО 7
1.1 Понятие мошенничества в сфере предпринимательской деятельности 7
1.2 Общая характеристика состава преступления, предусмотренного статьей 159.4 УК РФ 15
2 МОШЕННИЧЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-НЫХ НОВЕЛЛ 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 36
Преступления предпринимателей не следует считать в чистом виде экономическими, они могут и не быть таковыми в современный период. Хотя еще 20 лет назад в криминологической науке высказывали мнение, что экономическая преступность состоит из посягательств на собственность и порядок осуществления предпринимательской деятельности. Эта позиция, думается, вытекает из доктринальных положений досоветского периода развития уголовного права об оценке экономических преступлений, которая заключена в том, что почти все они направлены против собственности.
Наряду с этим, даже интегративные признаки экономических преступлений, внешне характерные для преступлений предпринимателей, фактически не соответствуют последним де-факто и не могут служить для объяснения природы преступного в них. Так, например, совершение преступлений, продуцированных от предпринимательской деятельности, может не иметь цели получения имущественной выгоды и не содержать причинения вреда охраняемым законом экономическим интересам граждан и государства.
Примечательное в этой связи следующее суждение: "...любой договор хозяйствующих субъектов, приносящий выгоду всем субъектам, может быть оценен по-разному с точки зрения его материальной выгодности для разных субъектов: для одного субъекта он точно будет более выгоден, чем для другого (хотя, наверное, возможен и полный паритет, но в условиях конкурентной борьбы достичь идеального равновесия очень сложно). Следовательно, любые экономические отношения договорного типа, т.е. абсолютно легальные, могут быть расценены как присвоение, например, одним субъектом полученного им по договору". Проводя далее аналогичные суждения, следует признать, что даже действующий УК РФ не позволяет расценивать как мошенничество обманы, способствующие извлечению имущественных выгод, не связанных с приобретением имущества или права на него.
К рассматриваемому объекту исследования следует осторожно подводить какое-либо однозначное определение, тем более из доктрины уголовного права. Можно выделить ряд дефиниций, которые будут мало соответствовать определению сущности преступного, возникающего в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. Здесь не следует оперировать такими терминами, как "посягательство на отношения в сфере предпринимательства", "преступления предпринимателей", "бизнес-преступления" которые могут быть связаны с иными объектами, защищенными уголовным законом, например, с рейдерскими поглощениями, корпоративными криминальными конфликтами, с инсайдерской деятельностью. Хотя для этих преступных проявлений характерно то, что они преимущественно совершаются юридическими лицами в ходе ведения крупного и среднего бизнеса.
В связи с выработкой искомого операционального понятия следует понимать, что к перечню преступлений в сфере предпринимательства не следует относить деяния, имеющие отношение к сфере предпринимательства в качестве основного, дополнительного, обязательного либо факультативного объекта. Такой подход чреват необоснованным расширением преступных свойств деяний, которые могут совершаться участниками предпринимательских отношений вообще, а не только предпринимателями.
Более ясную картину происхождения преступного в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, которая будет способствовать выработке искомого операционального понятия, могут дать следующие криминологически значимые суждения. Представляется, что адекватная оценка преступного деяния, возникающего в связи с осуществлением предпринимательской деятельности или в ходе ее осуществления, крайне затруднена, поскольку в настоящее время отсутствуют критерии достаточности уголовно-правового запрета. Данная гипотеза вполне может подтверждаться недавно произведенными законодательными инициативами о расширении составов преступлений мошенничества, которые введены в УК РФ Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. N 207-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ". В результате этих нововведений появилась линейка мошеннических действий, каждое из которых может совершить предприниматель. Такую линейку образуют деяния, предусмотренные ст. 159.1 "Мошенничество в сфере кредитования" УК РФ, ст. 159.2 "Мошенничество при получении выплат". Есть и специальные нормы, имеющие самое непосредственное отношение к рассматриваемым в настоящей работе общественным отношениям, возникающим в связи с совершением преступлений в ходе предпринимательской деятельности. Это ст. 159.4 "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности", ст. 159.5 "Мошенничество в сфере страхования".
Думается, что расширение состава преступлений мошенничества может способствовать криминализации действий легитимных предпринимателей, которые используют не по целевому назначению полученные банковские кредиты или не могут их своевременно вернуть. Между тем введение новых уголовно-правовых запретов сложно посчитать продуцирующим преступное в деяниях предпринимателей, нежели действие иных криминологически значимых факторов, как то: коррупция в среде правоохранительных органов, произвол со стороны чиновников, ограничивающих конкуренцию. В этой связи издержки государства на оптимизацию УК РФ и уголовное преследование в сфере предпринимательства намного существенней и больше, чем достигаемые результаты уголовно-правовой охраны этой сферы . Более значимой могла бы являться задача обеспечения уголовно-правовой защиты самих предпринимателей, их собственности и имущества, личной неприкосновенности.
Отсутствие внимания к вопросам такого обеспечения способно производить более емкие и сильные криминогенные факторы, по общественной опасности превышающие те, которые содержатся в деяниях, запрещенных в настоящее время УК РФ. К числу таких факторов можно отнести те, которые произрастают из экономических линий детерминации, связанных, например, с достижением наиболее эффективной и прибыльной деятельности. В условиях агрессивных коррупционных притязаний и административного давления на бизнес предприниматель вынужден прибегать к необходимости допущения отступлений от договорных и законных оснований деятельности, что позволяет возмещать разницу в потерянных ресурсах и упущенных возможностях, необходимых для инвестиций в развитие дела, совершенствования хозяйственной деятельности. Вопрос только в том, какими способами происходит возмещение. Допустимы и социально приемлемы те формы возмещения (компенсации), которые не предусматривают противоправных действий. Это может быть, например, интенсификация производства продукции либо расширение возможностей оказания услуг. Однако следует понимать, что такой подход неминуемо повлечет самые разные издержки (кадровые, финансовые, производственные), которые негативно скажутся на деле, на самой сути предпринимательской деятельности. При этом может быть продуцирован и совершенно преступный путь возмещения издержек. Вот как его прогнозируют социологи: "Преодоление искусственно создаваемых административных барьеров требует от предпринимателей наличия свободных финансовых средств, не учтенных налоговыми органами, что порождает сокрытие доходов от налогообложения. Но данное делинквентное явление провоцирует и санкционирует мошенничество внутри самих частных фирм" .
В такой ситуации становится практически невозможным конвертировать потери другим приемлемым путем, вывести бизнес из оков принципа "все или ничего", применить какие-либо иные стимулирующие, компенсирующие или восстанавливающие меры.
Рассматривая генезис становления предпринимательского поведения преступным, которое возникает в ходе осуществляемой ими хозяйственной деятельности, нельзя обойти вниманием стереотипы ментального юридико-догматического суждения о происхождении криминального. Так, некоторыми специалистами обстоятельно утверждается, что нарушение главного интереса предпринимательской деятельности, выраженного в систематическом получении прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, представляет собой экономическое правонарушение. Существуют и более радикальные мнения о том, что предпринимательство используется для прикрытия совершения экономических преступлений.
Такая излишне широкая трактовка взаимосвязей предпринимательства и преступности, когда они рассматриваются в качестве слагаемых, представляется не оправданной. При таком подходе смешиваются различные, хотя и тесно связанные, проблемы. Авторская позиция продиктована избранной темой исследования, которая задает узкий подход к изучению преступных проявлений, вызванных или связанных с осуществлением предпринимателем своей хозяйственной деятельности, в том числе возникновение которых опосредовано недостатками правового регулирования и практики правоприменения. При этом не менее важно определить компоненты субъективных и объективных факторов в совершаемых предпринимателями уголовно наказуемых деяниях. Здесь можно прибегнуть к весьма критичному для классической криминологии многомерному социологическому подходу к оценке преступления, связанному с определением положительных его черт по отношению к предпринимательству.
Измеряя уголовно-правовые деяния предпринимателей в диалектике позитивного и негативного, позитивные их стороны для субъектов, их совершивших, могут выражаться в том, что они выступают эффективным средством получения выгод при неосознанном нанесении общественно опасного вреда, являются средством преодоления менее общественно опасных рисков, связанных с решением бизнес-задач. При данном подходе преступления, возникающие в ходе осуществления хозяйственной деятельности, выступают побочным нежелательным, но закономерным продуктом предпринимательских рисков.
Подвергаемые исследованию преступные проявления в области предпринимательской деятельности обладают определенной спецификой. Во-первых, их отличает отсутствие очевидного демонстративного нарушения правовых норм. Во-вторых, они совершаются непосредственно в процессе предпринимательской деятельности, в ее границах и пределах компетенции предпринимателя. В-третьих, как правило, отсутствует персонифицированные потерпевшие при всей возможной множественности объектов преступных посягательств.
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. // Собрание законодательства Российской Федерации от 17.06.1996 — № 25 — с. 955.
2. ФЗ от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" // СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 785.
3. СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 150.
4. СЗ РФ. 2006. N 31 (ч. I). Ст. 3448.
5. СЗ РФ. 2011. N 30 (ч. I). Ст. 4595.
6. СЗ РФ. 2011. N 27. Ст. 3872.
7. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 2.
8. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 2.
9. Дело N 1-157/2011. Зеленоградский районный суд города Москвы // Судебные решения РФ. Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации.
10. Дело N 1-9/2012 (1-519/2011). Хорошевский районный суд Москвы // Судебные решения РФ. Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации.
11. Дело N 1-156/2012. Дорогомиловский районный суд города Москвы // Судебные решения РФ. Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации
12. Дело N 1-104/2012. Дмитровский городской суд Московской области // Судебные решения РФ. Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации. См. также: приговор Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 2 сентября 2011 г. (дата опубликования - 23.09.2011) // Судебные решения РФ. Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации.
13. Уголовное дело N 1-189/2012. Дорогомиловский районный суд города Москвы // Судебные решения РФ. Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации.
14. Вестник Банка России. 2012. N 67.
15. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (исправлен, дополнен, переработан) (под ред. А.И. Чучаева). М. - "КОНТРАКТ", 2013.
16. Корепанова И.А. Социальная специфика экономической преступности в современной России: Автореф. дис. ... канд. соц. наук. Новочеркасск, 2011. С. 10.
17. Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. 2013. N 4. С. 17.
18. Кузьменок Н.О. Актуальные вопросы международного сотрудничества по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий / Центр исследования компьютерной преступности. 19.04.2008. URL: http://wvw.crimeresearch.ru/ articles/Kuzmenok/ (дата обращения: 12.01.2011).
19. Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: Монография. М., 2012. С. 112.
20. Лунеев В.В. О криминализации экономических преступлений предпринимателей // http://ciimpravo.ru/blog/1314.html.
21. Мошенничество в стиле "модерн" // www.fontanka.ru/2012/12/04/139.
22. Резиновую" статью о мошенничестве разделили на виды // Московские новости. 2013. 3 января. N 438(438).
23. Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: Учебное пособие. М.: Проспект, 2011. С. 12.
24. Скобликов П. Бизнес-преступления: неоптимистический прогноз // Юридическая газета. 2011. N 9. С. 12.
25. Следователи допросили главу Росрыболовства // Взгляд. 2013. 20 февраля.
26. Слепова Г.В. Особенности проведения оценочной экспертизы при расследовании уголовных дел по факту мошенничества с жильем // Эксперт-криминалист. 2012. N 1. С. 13.
27. Уголовное право. Особенная часть том 2: Учебник / Отв. ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.Н. Улезько, М.: Юрайт, 2012, — с. 570.
28. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова, М.: НОРМА, 2005, — с. 573.
29. Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Чучаева, Н А. Нырковой. Ростов н/Д, 2009.
30. Утвержден список Бендера. Конкретизирующий мошенничество закон принят в Госдуме // Российская газета. 2012. 24 ноября. www.rg.ru.
31. Шестоперов О.М., Щетинин О.А. Оценка доли теневого оборота в малом предпринимательстве в 2002 - 2006 гг. (по результатам опроса субъектов малого предпринимательства) // Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России: Материалы Всероссийской научной конференции. М.: Научный эксперт, 2007. С. 306.
32. Яни П. Взятка или мошенничество? // Законность. 2012. N 6.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
660 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 144949 Курсовых работ — поможем найти подходящую