Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Отмывание денег (международный аспект)

Номер заказа
50593
Создан
19 июня 2013
Выполнен
22 июня 2013
Стоимость работы
490
Не получается сделать. Надо срочно сделать курсовую работу по международным отношениям. Есть буквально 3 дня. Тема работы «Отмывание денег (международный аспект)».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Курсовую работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 27
Оригинальность: Неизвестно
490
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Отмывание денег (международный аспект)
Введение
Глава I Международный опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем
1.1. Общая характеристика
1.2. Роль зарубежного опыта в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем
Глава II Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово- кредитной системе зарубежных стран
2.1. Опыт зарубежных банков в противодействии доходов, полученных преступным путем
2.2. Опыт банков США в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Заключение
Список использованной литературы:

". Федеральный закон РФ №115-ФЗ “О Противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ”.
2. Федеральный закон от 28 мая 2001 г. N 62-ФЗ ""О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности"" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 23. Ст. 2280.
3. Андреев, Б.Д. Завидов, И.В. Зотов, В.Б. Липатенков; под общ. ред. проф. И.Н. Куриева. М.: Приор-издат, 2006. С. 60.
4. Алиев В.М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Право и политика. 2005. N 2. С. 76.
5. Болотский Б.С. Борьба с отмыванием доходов индустрии наркобизнеса в странах Содружества. М.: ООО ""Изд-во ""Юрлитинформ"", 2006. С. 113.
6. Во Показать все
Основное содержание этого документа сводится к следующему.
Политика банков должна быть нацелена на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей. Банки должны стремиться иметь дело только с теми клиентами, законность которых подтверждена проверкой источника их благосостояния и средств.
Банк должен ответственно подходить к проверке личности своих клиентов и работать с ними только в том случае, если она проведена полностью.
Идентификация физических лиц должна производиться путем рассмотрения официальных документов, удостоверяющих личность, или иных документов, соответствующих обстоятельствам.
Юридические лица должны идентифицироваться путем получения документов об их создании, деятельности, о личности руководителей и доверительных управляющих.
Если счет от Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу