Работой автора довольна. Все было сделано вовремя. Автор оперативно выходила на связь. Работа прошла без замечаний. Рекомендую!!!
Информация о работе
Подробнее о работе
Отмывание денег в банковской сфере
- 28 страниц
- 2013 год
- 534 просмотра
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Отмывание денег в банковской сфере
Содержание
Введение
1 Сущность, основные формы отмывания капиталов
2. Проблема банковской безопасности и отмывания денег
2.1. Анализ наиболее крупных банковских мошенничеств в мире
2.2. Рост и разнообразие форм отмывания денег
3. Действия Банка России по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём
Заключение
Список литературы
Список литературы
1.Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". (ред. от 28.11.2007 г., с изм. и дополнен. вступ. в силу с 15.01.2008 г.)
2.Указ Президента РФ от 01.11.2002 г. № 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
3.Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 "О системе и структуре органов исполнительной власти".
4.Постановление Правительства РФ от 07.04.2004 г. № 186 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу".
5.Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 г. № 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу".
6.Указание Банка России № 1485-У от 09 августа 2004 «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»
7.Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.04.2005 г. № 54 "Об утверждении Положения о межрегиональных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу"
8.«Борьба с отмыванием денег: международный опыт и уроки для России”, материал Фонда "Бюро экономического анализа". сентябрь 2000 г.
9.«Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма» Банковское дело. дело. 2003 . N 7. - С. 45-47
10.«Взыскание долгов и криминал.» Скобликов П.А. М., 1999.
11.«Организованная преступность» 2. М., 1996, С. 29.
12.«Бизнес и политика» Одинцов А.А. «Криминальная конкуренция в России» 1997, №6, С.16-25.
13.«Финансы и кредит» № 26 (Июль 2007 г.) Ярлыков С.Ю. «Банковский мониторинг операций, связанных с легализацией преступных доходов» »
14.«Финансы и кредит» № 11 (Март 2008 г.) Ярлыков С.Ю. «История и причины возникновения нового направления в банковской деятельности: Противодействие легализации преступных доходов»
15.«Материалы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег» 1990г.
16.Сайт: http://www.gloffs.com/dangers.htm
17.«Теневая экономика и экономическая преступность» [Электронный учебник], Бекряшев А. К., Белозеров И. П., Бекряшева Н. С., Леонов И. В., Гл.4.4.,Омский государственный университет, 2002г. Веб Сайт: http://newasp.omskreg.ru/bekryash/
18.http://www.fsfmcfo.ru/
19.http://www.omamvd.ru/Data/Obuch/Docs/ch77177/ch88888/uch/ch1p11.htm
20.http://www.vnii-mvd.ru/news/393
21.http://www.russia-trade.ru/t.asp?cont=russianlaws/off_shore/usa/knlp.htm
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
