Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Опыт зарубежных банков в противодействии легализации доходов полученных преступным путем

Номер заказа
61531
Создан
20 июня 2013
Выполнен
23 июня 2013
Стоимость работы
490
Помоги! Срочно выполнить курсовую работу по банковскому делу. Есть буквально 3 дня. Тема работы «Опыт зарубежных банков в противодействии легализации доходов полученных преступным путем».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Курсовую работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 31
Оригинальность: Неизвестно
490
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Опыт зарубежных банков в противодействии легализации доходов полученных преступным путем
NULL
"1. Федеральный закон РФ №115-ФЗ “О Противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ”.
2. Федеральный закон от 28 мая 2001 г. N 62-ФЗ ""О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности"" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 23. Ст. 2280.
3. Андреев, Б.Д. Завидов, И.В. Зотов, В.Б. Липатенков; под общ. ред. проф. И.Н. Куриева. М.: Приор-издат, 2006. С. 60.
4. Алиев В.М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Право и политика. 2005. N 2. С. 76.
5. Болотский Б.С. Борьба с отмыванием доходов индустрии наркобизнеса в странах Содружества. М.: ООО ""Изд-во ""Юрлитинформ"", 2006. С. 113.
6. В Показать все
Идентификация физических лиц должна производиться путем рассмотрения официальных документов, удостоверяющих личность, или иных документов, соответствующих обстоятельствам.
Юридические лица должны идентифицироваться путем получения документов об их создании, деятельности, о личности руководителей и доверительных управляющих.
Если счет открыт на имя определенного лица, банковский служащий обязан удостовериться, что лицо действует от своего имени. При возникновении сомнений в этом банк должен установить, в каком качестве и от чьего имени действует держатель счета. Когда клиентом является компания, например частная инвестиционная, служащий банка должен в достаточной мере уяснить ее структуру, чтобы определить происхождение фондов, основных владельцев или владельца акционерного капитала, лиц, Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу
Другие работы по этому предмету
Правовая инфраструктура банковской системы России
Дипломные работы, Банковское дело
Стоимость 2800 руб.
Пути и методы вывода Российских банков не Европейские рынки (на примере ВТБ)
Дипломные работы, Банковское дело
Стоимость 3300 руб.
Банковские риски
Дипломные работы, Банковское дело
Стоимость 1000 руб.
Оптимизация портфеля ценных бумаг
Дипломные работы, Банковское дело
Стоимость 200 руб.
«БАНКОВСКИЕ РИСКИ: ВИДЫ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И МИНИМИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
Дипломные работы, Банковское дело
Стоимость 8000 руб.
Ипотечное кредитование в России ( на примере ПАО Сбербанк)
Дипломные работы, Банковское дело
Стоимость 1400 руб.
Операции банка с банковскими картами (на примере ПАО «Росбанк»)
Дипломные работы, Банковское дело
Стоимость 1350 руб.
Кредитные риски и пути их снижения
Дипломные работы, Банковское дело
Стоимость 2800 руб.
Потребительское кредитование. Разновидности и современная практика.
Дипломные работы, Банковское дело
Стоимость 3300 руб.