Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем в России

Номер заказа
130571
Создан
19 июля 2014
Выполнен
26 июля 2014
Стоимость работы
3000
Помоги! Срочно выполнить дипломную работу по праву и юриспруденции. Есть буквально 7 дней. Тема работы «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем в России ».
Всего было
12 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Дипломную работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 108
Оригинальность: Неизвестно
3000
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Работа написана в 2014 году, в Интернет не выкладывалась. Проведен хороший анализ текущего процесса противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Особое внимание в работе уделено роли кредитных организаций в системе организации противодействия легализации. В дипломной работе имеется анализ судебной практики, правовой базы, рассмотрены пути совершенствования существующей системы финансового мониторинга. Есть приложение с таблицами, диаграммами. Защищена на "Отлично" в МЭСИ, Москва.
Вопрос о противодействии легализации (отмыванию) доходов, добытых преступных путем, в условиях финансовой глобализации представляет особую важность, поскольку отсутствие контроля в данной сфере может угрожать национальной безопасности Российской Федерации. В связи с изложенным, государство за последние десять лет значительным образом активизировало деятельность по противодействию легализации преступных доходов, как за счет специального правового регулирования данной сферы, так и посредством осуществления различных предупредительных и карательных мер в отношении правонарушителей.
Как и любая сфера правоотношений, деятельность кредитных организаций требует специального правового регулирования. Государственное регулирование является одной из важнейшей составных частей общей системы контроля з Показать все
Введение……………………………………………………………………3
Глава 1. Система противодействия легализации доходов полученных преступным путем………………………………………………………………..7
1.1. Понятие и правовые основы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем………………………………………………….7
1.2. Становление законодательства, противодействующего легализации доходов, полученных преступным путем…………………………………….16
1.3. Особенности легализации доходов полученных преступным путем в РФ……………………………………………………………………………….21
Глава 2. Реализация противодействия легализации доходов полученных преступным путем кредитными организациями……………………………..27
2.1. Кредитные организации как субъекты противодействия легализации преступных доходов…………………………………………….27
2.2. Гражданско-правовые аспекты организации работы по противодействию легализации прест Показать все
I. Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 03.03.2014, № 9, ст. 851.
2. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // СПС «КонсультантПлюс».
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 05.05.2014) // Российская газета, № 238-239, 08.12.1994.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. Показать все
1) сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) последующее направление полученной информации в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией для принятия иных мер реагировании, если имеются достаточные данные, свидетельствующие о связи проводимой финансовой операции или сделки с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Органы Росфинмониторинга не наделены правом возбуждения и расследования уголовных дел по ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, но органы Росфинмониторинга вправе возбуждать дела об административных правонарушениях по ст. 15.27 КоАП РФ. При этом, следует отметить, что возбуждение дела об административном правонарушении является не правом Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать дипломную работу